金融機関関係の不正利用防止に関する法律 田上
金融機関に特定取引の記録を保存させる義務を課す法。黒田
本人確認法=資金洗浄防止（マネーロンダリング防止）やテロ資金対策の為に金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的な証明書を落ちいて確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律のこと。
田島
資金洗浄防止やテロ資金対策の為に金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的な証明書を用いて確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律 森
公的な証明書をで顧客を確認し、記録する義務を負わせる法律。 白瀬
本人確認等の不正な利用の防止に関する法律 周
資金洗浄防止や、テロ資金対策の為に、金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的証明書を用いて確認し、その記録を作成して保存する義務と、
特定の取引を行った際に、その記録を作成して保存する義務を負わせる「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」と、その法律に、
預金口座の不正利用を行った者に罰則を加える様に改正して名称を変更した「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」の通称ないしは略称である 藤山
顧客の素性を確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律 長谷川
金融機関で仮名取引等を防止する法律 久保
資金洗浄防止やテロ資金対策の為に金融機関に対し、特定取引を行う顧客の素性を公的な証明書を落ちいて確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律。 山館
