三菱UFJ銀行

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■　俺かいてたよねちゃんと。　「二階堂ﾄﾞｯﾄｺﾑ（2018/11/22 01:45）」より
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ほら。だからいったろ。MRJの会計がおかしいって話から始まったんだから。去年から捜査してんだもん。金融当局も一緒に。

こら、トランプお得意の「懲罰的制裁金」だろうな。三菱銀行は日本の金融当局の言うことは聞かないが、アメリカのは聞くだろうなあ。

★　米検察、三菱ＵＦＪを捜査か　北朝鮮の資金洗浄めぐり　「朝日新聞（ニューヨーク＝江渕崇2018年11月22日09時00分）」より
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　米紙ニューヨーク・タイムズは２１日、北朝鮮をめぐる資金洗浄（マネーロンダリング）にからみ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）が米検察当局の捜査を受けていると報じた。

　複数の関係者の話として同紙が伝えたところでは、ＭＵＦＧが資金洗浄防止のルールを破ったとして、処分を求めるニューヨーク州金融サービス局との間で訴訟になった。同局は、国際的な制裁対象になっている企業や個人との取引を避けるための内部チェックを、ＭＵＦＧが意図的に無視していたとしている。

　また、資金洗浄の温床になっている北朝鮮国境沿いでビジネスをする中国の顧客らに対し、身分確認の仕組みを整えていなかったとも指摘している。

　これを受けて米連邦検察は昨年後半、ＭＵＦＧに召喚状を出した。ＭＵＦＧを通じて北朝鮮の資金洗浄が行われたとする証拠を検察当局が持っているかどうかは不明という。（ニューヨーク＝江渕崇）

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★　米検察、北朝鮮の資金洗浄疑惑で三菱ＵＦＪ調査━関係筋＝ＮＹＴ　「ロイター（2018年11月22日 / 10:24 / 7時間前更新）」より
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［２１日　ロイター］ - 米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）が２１日に２人の関係者の話として伝えたところによると、米検察当局は、北朝鮮が絡むマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑を巡り三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループを調査している。

三菱ＵＦＪがニューヨーク州の金融当局と係争中の昨年、マンハッタンの連邦検察当局は三菱ＵＦＪに召喚状を発行したという。

訴訟は、三菱ＵＦＪが資金洗浄規制に違反した疑いがあるとしてニューヨーク州が三菱ＵＦＪを資金洗浄規制違反で処罰するための取り組みの一環という。

州当局は三菱ＵＦＪが国際的な制裁リストに記載されている企業や個人との取引を行わないようにするための社内システムを意図的に無視していたと主張。その後召喚状が発行されたという。

さらに、資金洗浄の温床となっている北朝鮮との国境で取引をしている中国人顧客に対して、三菱ＵＦＪは身元を確認するシステムを確立していなかったと州当局は主張している。

三菱ＵＦＪは２０１４年に、イランなど経済制裁の対象国との取引に関して多額の罰金が科せられている。